A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a operação Arena, que tem como foco cumprir mandados de busca e apreensão em Sergipe, Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná para investigar um grupo empresarial suspeito de utilizar empresas no exterior para ocultar recursos provenientes da exploração de jogos de azar e apostas esportivas.
Ao todo, são cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba. A operação também inclui medidas de quebra de sigilos bancário e telemático e o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em bens e valores.
A operação tem como principal alvo a empresa PixBet, sediada na Paraíba. Segundo a PF, a investigação identificou movimentações financeiras entre a empresa e a PixStar, apontada como empresa de fachada registrada em Curaçao, no Caribe.
Entre os alvos da operação está o advogado Nelson Wilians, que teve a residência em São Paulo alvo de mandado de busca e apreensão. Ele já havia sido alvo, no mês passado, de uma operação do Fisco paulista que investigou um suposto esquema de fraude no recolhimento de ICMS em São Paulo e no Paraná.
Segundo a investigação da PF, Wilians é suspeito de atuar na movimentação financeira do grupo e de ocultar patrimônio supostamente obtido de forma ilegal.
A operação busca esclarecer a origem e a destinação dos recursos movimentados pelo grupo, além de identificar a participação de cada investigado no esquema.
De acordo com a Polícia Federal, os envolvidos poderão responder, conforme a participação de cada um, por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
*Com informações G1
Fonte: AJN1
