Ação do Deotap identificou movimentações financeiras milionárias e indícios de uso de empresas de fachada e de terceiros para ocultação de recursos
A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), deflagrou, no início da manhã desta quinta-feira, 16, a Operação Contracorrente, para cumprir mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura a atuação de um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa relacionado à exploração ilegal de apostas.
Os trabalhos foram desenvolvidos a partir da análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que subsidiaram a identificação de uma complexa rede de transações envolvendo a circulação de valores de grande monta entre os investigados.
As investigações apontam indícios da utilização de contas de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para, em tese, ocultar e dissimular a origem dos recursos ilícitos. A apuração também identificou intensa circulação financeira entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas, evidenciando uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores.
Segundo o Deotap, os elementos reunidos até o momento indicam a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos recursos movimentados, dificultando o rastreamento da origem dos valores e da atuação dos envolvidos.
Diante dos indícios reunidos ao longo da investigação, a Polícia Civil representou pelo cumprimento de mandados de busca e apreensão, medida autorizada pelo Poder Judiciário e destinada à coleta de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos e para a desarticulação da estrutura criminosa investigada.
As investigações seguem sob a coordenação do Deotap para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crime
Fonte: ROA Acontece
