O esquema de fraudes do banqueiro Daniel Vorcaro continuou operando mesmo depois das primeiras fases da Operação Compliance Zero da Polícia Federal, segundo relatório dos investigadores. O documento teve o sigilo retirado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na última semana.
O trecho do documento diz que Felipe Cançado Vorcaro, primo de Vorcaro e indicado como o operador financeiro do esquema, foi “reiteradamente” beneficiário final de recursos movimentados, seja por meio de fluxos diretos ou por intermédio de empresários.
“Verificou-se que diversas operações suspeitas, totalizando aproximadamente R$ 186 milhões – notadamente a emissão de Notas Comerciais Escriturais (R$ 132,91 milhões) e Debêntures (R$ 24,96 milhões), bem como a intensificação de movimentações por empresas com características de ‘contas de passagem’ (R$ 28,13 milhões) – ocorreram após a deflagração das fases da Operação Compliance Zero, circunstância que reforça a hipótese de continuidade delitiva e possível adaptação operacional da estrutura investigada frente à atuação estatal”, diz documento.
Felipe foi preso em maio de 2026 e segue detido.
Fonte: AJN1
